Одна из наиболее распространенных схем обмана – это мошенничество, связанное с заработками на бирже или торговлей криптовалютами. Посты в соцсетях и рекламные баннеры в интернете часто обещают быстрый и очень высокий доход. Главное – завлечь людей на мошеннические сайты.
Злоумышленники используют для связи с потенциальными жертвами мессенджеры: «Вайбер», «Телеграм», различные приложения и социальные сети, в которых размещают рекламу о якобы выгодном инвестировании в бумаги, акции различных банков, криптовалюту криптобирж. Очень часто малознакомые люди предлагают по «большому секрету» свести с «надежным» знакомым, который помог бы разбогатеть: купить крутую машину, квартиру, дом. При этом люди лишаются не только своих сбережений – они набирают огромные кредиты, которые приходится выплачивать потерпевшим.
Так, в Пинский ГОВД обратилась 49-летняя пинчанка с заявлением о том, что неустановленное лицо не вернуло на криптокошелек принадлежащие ей криптоденьги в размере 52700 долларов США.
В ходе проведенных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что в приложении «Инстаграм» потерпевшая нашла рекламу по инвестировании денежных средств. Начинающий инвестор, не проверив легитимность информации, вложила 100 долларов США. Буквально за неделю сумма на экране выросла до 120 долларов. Тогда пинчанка решила вывести 20 долларов США в качестве проверки.
Брокер перечислил ей 20 долларов, которые она потратила на личные нужды. После этого потерпевшей поступил звонок от «аналитика», который убедил ее в том, что для осуществления существенного дохода надо внести большую сумму. После длительных уговоров, бесед с якобы заработавшими таким способом гражданами потерпевшая пинчанка внесла деньги на общую сумму более 10000 тысяч долларов США, при этом 7000 тысяч одолжила у своих знакомых и подруг. В итоге на экране монитора ее «капитал» вырос до 52700 долларов (согласно интернет-платформе). Когда жертва решила обналичить деньги, мошенники под различными предлогами стали откладывать проведение данной процедуры, приводя различные доводы.
«Аналитик» помог потерпевшей создать виртуальный кошелек, а затем затребовал еще денег за перевод и виртуальный «Премиум аккаунт».
Тогда-то женщина и догадалась, что ее обманули, и обратилась в милицию.
– Обещание получения прибыли в короткие сроки должно сразу насторожить. Не стоит открывать брокерский счет по ссылкам, которые присылают по почте или в мессенджерах. Мошенники активно пользуются финансовой безграмотностью граждан. Любые подозрительные предложения необходимо игнорировать, – отметил начальник Пинского ГОВД полковник милиции Юрий КОТЫШ. – Бдительность самих граждан позволит не попасть на уловки злоумышленников.
Как распознать мошенника, который представляется брокером, аналитиком?
- Звонки поступают со скрытого мобильного номера или посредством мессенджеров «Телеграм», «Вайбер» и т.д. Во всех серьезных компаниях есть единый телефонный номер, где они осуществляют свою официальную деятельность.
- Отсутствие информации о фирме и ее деятельности, отсутствие на сайте сведений о собственнике компании, юридического адреса, контактных телефонов сразу говорит о многом.
- Отказ о предоставлении лицензии, свидетельства о регистрации или их отсутствие.
- Поддельные приложения похожи на настоящие. В данных программах настроено так, что деньги зачисляются только на счет мошенника. Не следует устанавливать неизвестные приложения, особенно если об этом просит человек, кем бы он ни представился (правоохранителем, сотрудником банка).
ГИОС Пинского ГОВД.